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Shareholders' Meeting

第12回定時株主総会

招集通知

開催日時 平成26年6月23日(月曜日) 午前10時
開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号
パレスホテル東京
2階「葵」
目的事項
報告事項
  1. 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項
  1. 第1号議案 剰余金の処分の件
  2. 第2号議案 取締役10名選任の件
  3. 第3号議案 監査役3名選任の件

当社からの郵便物がご登録いただいているご住所に届かない場合は三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。

お問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話:0120-232-711(通話料無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
書面による議決権行使
招集通知同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、平成26年6月20日(金曜日)午後5時までに到着するようご返送ください。
インターネットによる議決権行使
インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)から当社の指定する議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスして行ってください。詳細は「インターネットによる議決権行使のご案内」(51ページ)をご参照のうえ、平成26年6月20日(金曜日)午後5時までに議決権を行使ください。

決議内容

報告事項
  1. 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 平成25年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

上記の各事項の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円(中間配当金を含め、当期の配当金は1株につき70円)となりました。
第2号議案 取締役10名選任の件
原案どおり承認可決され、隅 修三、永野 毅、大庭雅志、藤田裕一、伊藤 卓、伊藤邦雄、三村明夫および佐々木幹夫の各氏が再選され重任し、新たに藤井邦彦および広瀬伸一の両氏が選任され就任いたしました。
第3号議案 監査役3名選任の件
原案どおり承認可決され、川本裕子氏が再選され重任し、新たに玉井孝明および和仁亮裕の両氏が選任され就任いたしました。

配布資料等

事前配布資料

株主総会報告資料等

第11回定時株主総会

第9回定時株主総会

開催日時 平成23年6月27日(月曜日) 午前10時
開催場所 東京都港区赤坂一丁目12番33号
ANAインターコンチネンタルホテル東京
地下1階大宴会場「プロミネンス」

配布資料等

事前配布資料

株主総会報告資料等

第8回定時株主総会

開催日時 平成22年6月28日(月曜日) 午前10時
開催場所 東京都港区赤坂一丁目12番33号
ANAインターコンチネンタルホテル東京
地下1階大宴会場「プロミネンス」

配布資料等

事前配布資料

株主総会報告資料等

第7回定時株主総会

開催日時 平成21年6月29日(月曜日) 午前10時
開催場所 東京都港区赤坂一丁目12番33号
ANAインターコンチネンタルホテル東京
地下1階大宴会場「プロミネンス」

配布資料等

事前配布資料

株主総会報告資料等